Декларация за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари


Български законник	Седмичен законник	Главен счетоводител	Експертис	Семинар 2024	Настолник… 2024	Трудово право 2024	1000 въпроса… 2024

Експертис – счетоводно-правна информационна система

По тематика > Търговско и облигационно право > Въпроси, отговори и коментари > 2012 г. > Декларация за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари

ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Декларация за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Публикувано на 26.06.2012

Отговаря Велко ДЖИЛИЗОВ - юрист

Еднолично дружество “А” сключва договор с клиент - юридическо лице, за доставка на климатично оборудване. Стойността на сделката е над 30 000 лв. и сумата се заплаща по банков път. Необходимо ли е продавачът да изисква от купувача да попълни декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.

Реклама:

сп. "Български законник" Брой 5 на Български законник от 2024 г. Данъчно третиране на продажба на инвестиционни имоти ДДС на активи при дерегистрация на дружество по ЗДДС Деклариране на доходите на земеделски производител Документиране, облагане и отчитане на доставките, които възникват при онлайн продажбите за лица, установени в Румъния Допълнителни парични вноски Изменения и допълнения в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Информацията за целите на автоматичния обмен, подавана от платформите за онлайн търговия Корекция на данъчен кредит при прекратяване на лизинг Коригиране на счетоводна грешка от минали години Наличие на задължение за корекция на ползван данъчен кредит Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Обезценка на несъбираеми вземания от клиенти Облагане доходите на германски гражданин, живеещ в България Определяне на задълженията за последния данъчен период и разпоредбите на чл. 111 от ЗДДС Отчитане на лицензионни възнаграждения Отчитане на право на строеж на фирма срещу обезщетение Погасяване на задължения за неизплатени дивиденти по давност Получаване на майчинството по трудов договор и работа като свободна професия Последни промени в наредби № 2, 10 и 20 на БНБ Право на приспадане на ДДС при доходи от авторски права Преобразуване по ЗКПО на използвания данъчен кредит във връзка с чл. 28, ал. 4 Промени в Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Разпределение на дивидент от едно българско търговско дружество в полза на друго българско юридическо лице – търговец Разходи за брак Разходите за пътуване и престой на физически лица се признават за данъчни само при наличие на договорни отношения Решение № 1119 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 6888/2023 г. Решение № 1128 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 6227/2023 г Решение № 1137 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 4867/2023 г. Решение № 1151 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 5996/2023 г. Решение № 12820 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6504/2023 г. Решение № 12829 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6856/2023 г. Решение № 12843 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6230/2023 г. Решение № 12854 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6171/2023 г. Решение № 12862 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 2452/2023 г. Решение № 12909 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 4646/2023 г. Решение № 50 от 21.06.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1666/2021 г., II г. о. Справочна информация бр. 5 от 2024 г. Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 10 до бр. 15 от 2024 г. Удържане на данък при изплатени дивиденти на съдружници № 20-21-9 от 18.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ за услуги по обмен на виртуални валути срещу комисиона, доставка на електронни портфейли, както и услуги по опазването на частни криптографски ключове от името на клиентите за притежаване, съхраняване и прехвърляна на виртуални валути № 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при покупко-продажба на автомобили - втора употреба, и авточасти № 94-С-747 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за получени доходи от собствена компания, регистрирана в САЩ № М-24-38-35 от 27.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО по отношение на социална придобивка – ваучери за храна № М-24-39-122 от 25.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет, създадени на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит	в. "Седмичен законник" Брой 17 на Седмичен законник от 2024 г. Вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари Данни, включвани в одиторския файл за целите на ЗДДС ДВ, бр. 20 от 8.3.2024 г. Документите, които следва да придружават заявлението за регистрация по избор по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС И адвокатите следва да се вписват в регистъра по чл. 9б от ЗМИП Кога е налице липса на основание за изплащане на командировъчни пари Конкурс за приемане на работа Обезщетението за оставане без работа за работник, регистриран като ЕТ Определяне на задължението за начисляване на ДДС по чл. 96, ал. 1, изр. второ от ЗДДС според решение на Съда на ЕС Отмяна на заповед за уволнение от работодателя Прекратяване на трудов договор след закриване на предприятието Прилагането на ЗДДС по отношение на данъчно третиране на доставки с настъпила окончателна несъбираемост на вземането на доставчика за договореното възнаграждение преди 1 януари 2023 г. Промени в наредби, свързани с държавното обществено осигуряване Справочна информация бр. 17/2024 Третиране по ЗДДС на дейността на физическо лице като частна културна институция	в. "Главен счетоводител" Брой 7 на Главен счетоводител от 2024 г. Данъци при продажба на наследствен имот Данъчен календар 16 - 30 април 2024 г. Действащата нормативна уредба не съдържа разпоредби относно утвърждаването от работодателя на график за ползването на платения годишен отпуск Държавен вестник в бр. 7 от 2024 г. Заплащане при дежурства през уикенда Обучение на нови работници Осигуряване при търговия с инвестиционно злато, криптовалути и акции Размер на обезщетението за незаконно уволнение Справочна информация бр. 7/2024 г. № 07-00-70 от 16.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) № 20-30-6 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане, чрез фискални устройства (ФУ), на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) № 20-31-10 от 06.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 42 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) № 94-00-34 от 27.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) № 94-00-35 от 28.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия № 96-00-34 от 13.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство № 96-00-35 от 15.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на редуцирана ставка 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на ресторантьорски услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) № 96-00-41 от 21.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство № 96-00-43 от 26.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с предоставяне на ваучери за храна № М-26-А-100 от 19.03.2024 г. ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство
вижте пълния списък...	вижте пълния списък...	вижте пълния списък...

Декларация за произход на паричните средства от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Отговаря Велко ДЖИЛИЗОВ - юрист

сп. "Български законник"

в. "Седмичен законник"

в. "Главен счетоводител"