Заглавие: Проверка от банка за произход на средства. Някой преминавал ли е през подобна ситуация?

Лично нямам опит, но това намерих в интернет:

"Какво трябва да очакват клиентите при внасяне на пари
Когато посещавате банка, за да внесете суми над 10 000 лева (или множество вноски, които общо надхвърлят 10 000 лева през една година и са на едно основание), трябва да сте подготвени със следното:

Документи за самоличност:

Лична карта или паспорт
ЕГН
Декларация за произход на средствата: Ще трябва да попълните формуляр, в който да посочите откъде са парите:

Трудово възнаграждение (може да се изиска трудов договор)
Продажба на имущество (нотариален акт, договор)
Дарение (договор за дарение)
Спестявания от минали години
Приходи от бизнес дейност (фактури, извлечения)
При бизнес клиенти: Ако внасяте пари от името на клиенти редовно през годината, банката може да разглежда всички тези вноски като свързани операции „на едно и също основание“. Дори всяка отделна вноска да е под 10 000 лева, ако общата сума за годината надвишава този праг, може да се изиска:

Договори с клиенти
Фактури или документи за извършени услуги
Обяснение за всяка значителна вноска
Доказателство за характера на дейността ви
Често задавани въпроси
Защо трябва да обяснявам за пари, които съм спестил?
Банките са задължени по закон да проверяват произхода на средствата, за да предотвратят изпиране на пари. Това е не само българско, но и европейско изискване.

Какво се случва, ако не мога да докажа произход?
Банката може да откаже да приеме вноската или да сигнализира Държавна агенция „Национална сигурност“, ако има подозрения за незаконен произход.

Има ли лимит за внасяне без декларация?
За суми до 10 000 лева обикновено не се изисква декларация за единична вноска, но банката има право да поиска обяснения, ако операцията й изглежда необичайна или съмнителна. Важно е да знаете обаче, че ако през една година правите множество вноски под 10 000 лева, но на „едно и също основание“ (например редовно внасяте приходи от еднаква дейност), и общата им стойност надвишава 10 000 лева, банката може да ги разгледа като свързани операции и да изиска обяснения."

А защо Револют ти блокира акаунта? Явно са засекли съмнителни парични потоци.
Иди в ОББ и ще ти кажат какво да правиш. Зависи какви са ти сумите. Явно са големи. Може само с декларация да минеш, но ме съмнява.

Доколкото ми е известно доходите от хазарт не са облагаеми и не се подава данъчна декларация. Потърсете някакви документи, емайли.  Искайте копие от самия организатор на хазартната игра за извършените преводи.
Даренията между физически лица, ако не са роднини, са облагаеми с местни такси към съответната община, между 3.3 до 6.6 процента. Отивате в банката и ще ви кажат дали ваша декларация е достатъчна.
Не пазите ли някакви справки от револют. Знам, че за закрити сметки можете да получите извадки срещу заплащане.
Търсете е сайта Documents for а closed account