Счетоводител в нужда се познава

А какви са тези вътрешни правила по Закона за мерките с/у изпиране на пари, които счетоводителите на свободна практика и сч.къщи трябва да представят за утвърждаване? Какъв е срока?

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за:

31. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) лица, които по занятие извършват счетоводни услуги;

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ




(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)


§ 20. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало преди приемането на този закон, привеждат вътрешните си правила по чл. 16 в съответствие с изискванията на закона и ги изпращат в Агенцията за финансово разузнаване в 4-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, за които възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари по силата на този закон, приемат и изпращат в Агенцията за финансово разузнаване вътрешни правила по чл. 16 в срока по ал. 1.

 

Здравейте, напускам сегашната си работа по взаимно съгласие. До колкото разбрах в 7 дневен срок от прекратяването на тр. договор трябва да се регистрирам в БТ и ще имам право на обезщетение за безработица 4 месеца. Въпроса ми е имам ли право на такова обезщетение при положение че имам ТЕЛК 75% за общо заболяване и съответно получавам пенсия, не социална а по общо заболяване?
Другото което не ми е съвсем ясно - бях съдружник в едно ООД, около седмица след регистрацията на фирмата аз развалих съдружието и излязох от ООД-то. През това време фирмата не беше започнала дейност. Трябваше ли веднага след регистрацията на фирмата да подавам декларация в НОИ за самоосигуряващо се лице или след като фирмата не е имала дейност докато аз съм била съдружник и за тази седмица дължа ли някакви осигуровки при това положение?
Благодаря предварително за помощта ви.   

Според мен не би трябвало да дължите осигуровки. Срока за подаване на декларацията са самоосигуряване е седем дни, а вие в рамките на този срок сте излезли като съдружник. Та си мисля, че няма основание да дължите осигуровки.
По отношение на ТЕЛК-а, не съм съвсем наясно. Но ако имате право да работите, не би трябвало да има пречка и да се регистрирате в БТ. Моят съвет е да попитате на място в самото бюро. Там ще ви информират най-подробно надявам се.

Благодаря за бързия отговор.

Радвам се че откривам такава темичка.Имам един въпрос на които до сега не съм намерила кои да ми отговори със сигурност дали има такова нещо.Та въпроса ми е:Може ли фирма ЕТ да се преобразува в ООД или ЕООД с някаква минимална такса без да е нужно да си замразявам ЕТ-то и да си откривам ООД или ЕООД.Нали се сещате че това са безумни разходи които ми се ще да си спестя
Дано бях ясна и сте ме разбрали.

Bonitta   бих те посъветвала да видиш
чл. 15 от ТЗ , възможно е изкупуване на ЕТ-то
най- кратко процедурата е :
01. Уведомяваш НАП със заявление без заличаване на ЕТ
02. Вписване на това обстоятелство в Търговският Регистър
03. Ако ползваш лицензи , разрешителни и др. такива е нужно да се
вадят на името на новата фирма.

04. Прехвърляне на управители + работници в новата фирма
всичко това с документи за регистрация в НАП
За такси не знам , има може би за адвокат , ако ще използваш такива услуги,
в НАП  няма такси , в ТЗ им но не са големи.
Ако се при сетя друго ще пиша. Успех

Друг вариант е ЕТ-то и още някой да станат съдружници в ООД. Но как това се случва на практика не знам.

Съкратена съм на 13.09 след 2г. стаж в тази фирма...Регистрирах се в БТ и в НОИ, на 7.11 ще ми излезе решението за полагащото ми се обезщетение /9 мес. по 60% от заплатата/

Ако сега почна работа на трудов договор /съответно си занеса новия тр. договор и се отпиша от БТ в законовия срок/, но стане така, че работодателят не ме одобри и ми прекрати дог. по време на срока за изпитване, ще мога ли да си продължа обезщетението?
Губя ли си обезщетението в такъв случай или не?
А новото обезщетение, ако не го губя, ще зависи ли от заплатата, на която съм осигурявана по новия тр. дог.?

*Бенджи* винаги можеш да си продължиш обещетението но имаше някакъв срок в които пак трябва да се регистрираш,В бюрото по труда като отидеш питай там ще ти обяснят всичко.

Не мога да да измисля едни сметки, понеже са с щатски долари, а в момента съм учаща,ако някой може да ми помогне, ще напиша задачата ...

Следните остатъци по сметките:
1.РС-90 000лв (56 250 щатски долара)
2.Доставчици 18 000лв (11 250 щ.д.)
3.Получени дългосрочни заеми 120 000лв (75 000щ.д.)
4.Клиенти 5 120 (3200 щ.д.)
1.На 12.12 с ПН са изплатени 10 000 щ.д. от дължимата сума на доставчик.Банката си е удържала 100 щ.д. комисионна.
2.На 12.12. Банково извлечение от РС са преведени 8000 щ.д. за погасяване на получения дългсрочен заем.
3.На 18.12. съгласно банково извлечение са постъпили по РС 3200щ.д. от Клиент
4.На 20.12 съгласно ПКО са изтеглени от РС 1800 щ.д. които са постъпили във валутната каса. Съгласно РКО валутата е броена на управителя за командировка.
5.На 26.12 съгласно авансов отчет е отчена командировката на управителя за 1680 щ.д. Неизразходваната сума е въстановена във вълутната каса съгласно ПКО.
6.На 31.12 съгласно банково извлечение по валутната сметка са постъпили 40 щ.д. лихва. Извършени са съответни преоценки на валутните активи и пасиви.
дата       Ц.курс на БНБ          Курс купува            Курс продава
3.12.         1.66                            1.65                          1.67
12.12         1.54                            1.52                          1.55
18.12           1.65                         1.64                            1.67
20.12           1.60                         1.59                            1.62
26.12            1.68                         1.65                            1.70
31.12             1.72                         1.70                           1.74

Счетоводните записвания, които трябва да направиш ли искаш? Нещо не схванах.

спондж боб искам да ти благодаря за отговора   

Ако има развитие ще пиша