"Пазарът на недвижими имоти - какво се случва реално?" - 2

  • 840 829
  • 11 247
# 1 950
Наде , нали и аз това казвам .
Тези декларации са си за техните архиви , те да са чисти .
Но да дават отчет пред НАП за всяка транзакция - не вярвам .
Те дори данъка от лихвите не го отчитат от името на вложителя , а само превеждат сумите към бюджета .
Виж целия пост
# 1 951
Тази декларация се изисква от банките при превод на суми над 30000 лв. Ти не доказваш произход на парите, а само декларираш - примерно: от спестявания, от заем, от хонорар, от сделка и т.н.
Да докажеш произхода е съвсем различно - означава да приложиш документи. Това никой не го иска, освен, ако няма данъчна проверка срещу някого. Това би го изискал проверяващият орган и проверяващото лице.
Виж целия пост
# 1 952
Да докажеш произхода е съвсем различно - означава да приложиш документи. Това никой не го иска, освен, ако няма данъчна проверка срещу някого. Това би го изискал проверяващият орган и проверяващото лице.
Не съм съгласна, според ПП на закона ( ЗМИП) информацията постъпва в Дирекция "Финансово разузнаване" на ДА "Национална Сигурност".
Сега открих че има и съвсем нова наредба от 2013 , където освен изпирането на пари, се разглежда и средства с престъпен произход-
Виж целия пост
# 1 953
Да докажеш произхода е съвсем различно - означава да приложиш документи. Това никой не го иска, освен, ако няма данъчна проверка срещу някого. Това би го изискал проверяващият орган и проверяващото лице.
Не съм съгласна, според ПП на закона ( ЗМИП) информацията постъпва в Дирекция "Финансово разузнаване" на ДА "Национална Сигурност".
Сега открих че има и съвсем нова наредба от 2013 , където освен изпирането на пари, се разглежда и средства с престъпен произход-

Да, постъпва - ако банката се усъмни в пране  - тогава докладва.
Виж целия пост
# 1 954
че коя банка ще се усъмни  hahaha hahaha това значи да загуби клиентите си  Mr. Green Mr. Green
Виж целия пост
# 1 955
Ми да ! Mr. Green
Виж целия пост
# 1 956
Да докажеш произхода е съвсем различно - означава да приложиш документи. Това никой не го иска, освен, ако няма данъчна проверка срещу някого. Това би го изискал проверяващият орган и проверяващото лице.
Не съм съгласна, според ПП на закона ( ЗМИП) информацията постъпва в Дирекция "Финансово разузнаване" на ДА "Национална Сигурност".
Сега открих че има и съвсем нова наредба от 2013 , където освен изпирането на пари, се разглежда и средства с престъпен произход-

Да, но в момента на деклариране на парите, не  те карат да доказваш произход. Ако има съмнения и доказателства за откриване на процедура, тогава започват разследване и може да те накарат да търсиш произход на парите.
Виж целия пост
# 1 957
При изповядването на сделката също се попълва такава декларация от купувача, която се заверява нотариално - Декларация по чл.4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 ЗМИП. В декларацията задължително се посочва произходът на парите. Ето малка извадка от декларацията:

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук

операция (сделка), покупка на недвижим имот.............................

имат следния произход: спестявания.....................................
Виж целия пост
# 1 958
Хубаво , но декларация и доказване са две различни неща .
Виж целия пост
# 1 959
Хубаво , но декларация и доказване са две различни неща .


При изповядването на сделката произходът на парите се декларира, не се доказва. Не случайно в края на всяка декларация /не само тази по ЗМИП/ е записано, че за деклариране на неверни данни деклараторът носи наказателна отговорност. В крайна сметка не се прави ревизия на лицето.
Виж целия пост
# 1 960
Хубаво , но декларация и доказване са две различни неща .

това казвам и аз  Peace
Виж целия пост
# 1 961
Дойдохме си на думата ! Peace
Ревизия се прави само при някакво нарушение , в смисъл ако развиваш престъпна дейност и има следствено дело .

Иначе за декларации - да , подписват се и в банката и в Нотариата .
Виж целия пост
# 1 962
Ревизия може да се направи винаги на физически лица, било то като свързани лица с  фирми или просто като физическо лице, винаги е имало кампанийни проверки на физически лица във връзка с даване на имоти под наем или повече покупко- продажби на имоти и се връщат години назад. Може да проверяват човека,  на който сте продали или от който сте купили имот и да проверят и вас. А ако ФЛ участва във фирми, е въпрос на време да влезе в ревизия. Не подценявайте ситуацията. Подгответе се.
Виж целия пост
# 1 963
Виждам, че основно жилищни имоти обсъждате. Бих искала да попитам за вашето мнение относно търговските обекти. Искам да попитам тези, които имат наблюдение има ли търсене и какъв тип търговски обекти се търсят: специализирани магазини, аптеки, оптики, офиси или др.? Въпросът ми късае редовите жилищни квартали в София с преобладаващо панелно застрояване, но с добра локация в квартала, а не за центъра. Интересува ме, защото се налага да продадеме 30 кв.м. търговски обект в новострояща се жил. сграда /акт.16 до края на годината/ със 70 апартамента. Хубавото е, че в сградата няма други магазини и без наше съгласие няма как някой от гаражите да стане магазин. Нашият по наше желание се проектира и узакони за фризьоро - козметичен салон, но ето, че вече почти завършен трябва да го продадем.
Виж целия пост
# 1 964
че коя банка ще се усъмни  hahaha hahaha това значи да загуби клиентите си  Mr. Green Mr. Green

Да не отклонявам Пазара,
но
Нека переш и спонсорираш тероризъм, може да стане тъжно, не смешно Simple Smile
"Коя банка"- тя си знае коя Simple Smile
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия